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北京华业地产股份有限公司于2009年4月14日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 四、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司(含下属子公司)2009年度审计机构的议案。 五、通过关于公司前次募集资金专项审计报告的议案。 六、同意丁澍、温永生分别因个人原因辞去公司副总经理职务。 董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 |
